Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

[MedicalExaminer]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Вообще, почитал ваши коменты, по всем темам от вас один скепсис, в ваших глазах все мошенники. Вы по себе судите, или кидали вас часто, или работа у вас такая?

Работа. И здоровый прагматизм. Тут все просто - если что-то кажется мошенничеством, то вероятнее всего оно и является мошенничеством.

Повторю еще раз... Я вам предлагал вполне официальный сценарий - вы открываете себе контору где-нибудь на Кипре, на свое имя, и ведете себе "честный бизнес". Пока вас не посадят. Потому как в Штатах это не прокатит, тут за финансовым мошенничеством следят, причем следят весьма пристально. В лучшем случае попадешь на "отмывание денег", а если вдруг окажется, что кто-то из "ваших клиентов" вдруг связан, например, с теми же украинскими сепаратистами, или еще хуже, с тем же Исламским Государством, то вполне можно попасть и на "пособничество террористам". Ваша схема (хотя вы тщательно скрываете "механизм действия"), дурно пахнет. Это и предполагаемый большой объем проводок из Украины по кредиткам, которые, весьма вероятно, к Украине не имеют никакого отношения. Потом эти деньги моментально будут уходить куда-то "налево". Притом именно "налево", так как, как вы уже сказали, в Украине запрещено получать валюту. Как вы думаете, насколько быстро ФБР отреагирует на подобные "странности"? Я думаю, что ОЧЕНЬ быстро. И к кому они придут? К вам, в Россию? Не-е-е... они придут "в ЛЛСи". Ну и нафига "управляющему компанией" этот геморрой?

[Suharr2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Возьмем Амазон. Они даже код СVV не просят вводить при оплате картой. Никаких 3d sekure , никакой предавторизации, вообще ничего! Жена на Амазоне платил платит моей картой. И пофигу, что карта украинская, а доставка на адрес форварда в США, пофигу, что имя и пол в аккаунте её, а карта на мужское имя. Оплата проходит отлично, жалоб не поступает и что-то не слышал чтобы на владельцев Амазона завели уголовное дело. Или скажите никто не жаловался? Тем не менее и Амазон живет и кардеры в шоколаде.

вы все время упускаете из виду принципиально важный (с точки зрения психологии, то ли менталитета американцев здесь) момент - ни амазон, ни тысячи интернет-магазинов не занимаются никакими валютными операциями-махинациями, у них иной бизнес, и иной товар, то есть в контексте любой фрод активити они выступают в качестве потерпевших, либо свидетелей, но никак не участников подобных махинаций...
ваш же бизнес предполагает совсем иную ситуацию, где риск быть привлеченным как соучастник левой схемы составляет 99%

з.ы. у вас много наивности в мыслях о сша, это очевидно любому кто живет по эту сторону какое-то приличное время

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Вообще-то "заметание следов" еще никому не помогало. К тому же, как я уже говорил, "подозрение на незаконную операцию" может и не возникнуть. Зато возникнет вполне реальное уголовное дело, когда владелец ворованной кредитки обратится в полицию спустя месяц-другой (когда обнаружит левую проводку на карточке).

А по-поводу "имя на кредитке будет соответствовать имени получателя налички в банке"... Не смешите. Подделать сотню "пенсионных удостоверений" не составит большого труда.

Повторю еще раз - возможно вы просто весьма наивный подросток, решивший, что "он изобрел что-то гениальное". Но я больше склоняюсь к мысли, что вы просто мошенник, пытающийся найти "дроп" в Штатах.

Ответственность за "левую проводку" компания не несет, т.к. не она выступает инициатором платежа, я является продавцом услуги. Но вернуть деньги - это да , придется. Но это не критично.
Следуя вашей логике нужно закрыть все интернет-магазины и сервисы принимающие оплату картой. Так как именно на них чаще всего расплачиваются кардеры ворованными кредитками. Зачем нам изобретать велосипед?
Возьмем Амазон. Они даже код СVV не просят вводить при оплате картой. Никаких 3d sekure , никакой предавторизации, вообще ничего! Жена на Амазоне платил платит моей картой. И пофигу, что карта украинская, а доставка на адрес форварда в США, пофигу, что имя и пол в аккаунте её, а карта на мужское имя. Оплата проходит отлично, жалоб не поступает и что-то не слышал чтобы на владельцев Амазона завели уголовное дело. Или скажите никто не жаловался? Тем не менее и Амазон живет и кардеры в шоколаде.
По поводу "сотни пенсионных удостоверений" , так если не знаете то лучше вообще промолчите. В отличии от США, где верят чуть ли не на слово, единственными документами, по которым можно получить деньги в Украинских банках есть ПАСПОРТ + ИНН код. А получать деньги планируется именно в банке. Не на карту, не в электронные деньги, а именно наличными в кассе банка. Других вариантов просто нет. Никакие пенсионные, водительские и прочие бумажки не катят вообще. А подделать паспорт на нужные фамилию и имя гораздо сложнее чем американские вод. удост. в виде пластмаски (у нас такой пласик типографии печатают с онлайн заказов, с любыми голограммами и УФ знаками), а главное дороже чем максимально допустимая сумма перевода за один день. Вообще сомневаюсь, что ради $100-500 кто-то будет заморачиваться с подделкой паспорта. Да и еще , воруют данные карт чаще всего именно у жителей США. На русских и укр картах не интересная мелочь. И я не могу представить украинскую морду с подделанным паспортом на имя Owen Lawrence, например. Тема явно не для кардеров.

Для тех кто не в танке повторю : АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС предполагающий кучу проверок и заключений договоров.

Если бы мне нужен был дропп, я бы так и написал. Зачем все усложнять.
Или вы скажете , что в США все такие честные , что в дропы не идут? Не проверял, но сомневаюсь.
Вообще не могу понять откуда такой скепсис. И не только в отношении моих постов. Вообще, почитал ваши коменты, по всем темам от вас один скепсис, в ваших глазах все мошенники. Вы по себе судите, или кидали вас часто, или работа у вас такая?

[MedicalExaminer]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Управляющий имеет полный доступ к счетам компании и к её деятельности. При малейшем подозрении на незаконную операцию он всегда сможет отклонить любую операцию. А при необходимости вообще закрыть бизнес.

Вообще-то "заметание следов" еще никому не помогало. К тому же, как я уже говорил, "подозрение на незаконную операцию" может и не возникнуть. Зато возникнет вполне реальное уголовное дело, когда владелец ворованной кредитки обратится в полицию спустя месяц-другой (когда обнаружит левую проводку на карточке).

А по-поводу "имя на кредитке будет соответствовать имени получателя налички в банке"... Не смешите. Подделать сотню "пенсионных удостоверений" не составит большого труда.

Повторю еще раз - возможно вы просто весьма наивный подросток, решивший, что "он изобрел что-то гениальное". Но я больше склоняюсь к мысли, что вы просто мошенник, пытающийся найти "дроп" в Штатах.

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

у Вас нет ни денег не имущества как я понял.. чем вы будите отвечать перед своим партенером в случае возникновения притензий? Ваш стартовый капитал для создания сайта.. просто смешно.

Главный наш капитал - это наличие базы потенциальных клиентов.
Какого рода претензии имеются ввиду? Претензии к компании ? Так это LLC и учредитель финансовой ответственности не несет. Что касается возможной уголовной ответственности, о которой здесь так рьяно пишут, то претензий быть не должно. Управляющий имеет полный доступ к счетам компании и к её деятельности. При малейшем подозрении на незаконную операцию он всегда сможет отклонить любую операцию. А при необходимости вообще закрыть бизнес.

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Тогда опять же набивший оскомину вопрос - А ПОЧЕМУ ШТАТЫ? Здесь далеко не самое лучшее законодательство по-поводу "мутных деньго-движений". А схема именно что "мутная". Компания принимает кредитки, и тут же отправляет снятые платежи куда-то электронным платежом? Извини, но не даже не вникая в суть, это как минимум "отмывание денег". А если задуматься о "рисках"... Да тут простор для "кардеров" - купил себе ворованных кредиток, снял с них деньги, и пусть "компания" отвечает, когда хозяева кредиток начнут бучу. Не говоря уже про то, что онлайн отличить "кредитку" от "дебитки" невозможно (без прямой связи с банком). Плюс, для этой схемы даже ПИН-код не нужен... В общем, 100% подстава (даже если лично вы "чистый и честный", подобный бизнес будет 100% "горшком с медом" для разного рода кардеров и мошенников).

PS. Купите чартер куда-нибудь на Кипр, баксов за 200-250, зарегистрируйте компанию, откройте банковский счет там, и крутите себе свой "проект". Лично сам, безо всяких "посредников".

Самое главное, что управляющий будет вести полный контроль за всеми операциями. При малейшем подозрении на криминал никто не сможет ему помешать отклонить операцию, закрыть компанию и самому же обратиться в соответствующие органы.

Во-первых проект предполагает заключение агентских договоров именно с американским компаниями имеющими лицензию на Money transfers. С кипрской фирмой никто дело иметь не будет. Во вторых отличить по бину кредитку от дебетки и от припейд карты элементарно даже в интернете, а тем более нет затруднений у платежных сервисов. В третьих получение наличных предполагается только отправителю , то есть человеку, имя которого указана на карте с которой они оплачены. В четвертых получение денег будет проходить в банке , где обязательна идентификация клиента по паспорту и прописке и везде обязательно стоят камеры.
Много кардеров захотят усложнять себе жизнь таким образом? Не думаю, учитывая то, что у кардеров достаточно возможностей и без этого сервиса.

[_Ronny_]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

А ответ очень прост - я не заработал еще на полёт в США и обратно. Иначе я бы просто прилетел и все сделал сам. Я могу зарегистрировать фирму в США удаленно, но не могу открыть счет в банке. Есть сервисы предлагающие продать готовые фирмы с открытыми счетами. Но опять же они стоят в десять раз дороже чем их самостоятельная регистрация жителю США.
У нас есть хорошая идея бизнеса, есть потенциальные клиенты, есть маленький стартовый капитал для оплаты создания сайта, хостинга и рекламной раскрутки. Но пока нет денег на то чтобы самостоятельно прилететь в США.

у Вас нет ни денег не имущества как я понял.. чем вы будите отвечать перед своим партенером в случае возникновения притензий? Ваш стартовый капитал для создания сайта.. просто смешно.

[MedicalExaminer]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Тогда опять же набивший оскомину вопрос - А ПОЧЕМУ ШТАТЫ? Здесь далеко не самое лучшее законодательство по-поводу "мутных деньго-движений". А схема именно что "мутная". Компания принимает кредитки, и тут же отправляет снятые платежи куда-то электронным платежом? Извини, но не даже не вникая в суть, это как минимум "отмывание денег". А если задуматься о "рисках"... Да тут простор для "кардеров" - купил себе ворованных кредиток, снял с них деньги, и пусть "компания" отвечает, когда хозяева кредиток начнут бучу. Не говоря уже про то, что онлайн отличить "кредитку" от "дебитки" невозможно (без прямой связи с банком). Плюс, для этой схемы даже ПИН-код не нужен... В общем, 100% подстава (даже если лично вы "чистый и честный", подобный бизнес будет 100% "горшком с медом" для разного рода кардеров и мошенников).

PS. Купите чартер куда-нибудь на Кипр, баксов за 200-250, зарегистрируйте компанию, откройте банковский счет там, и крутите себе свой "проект". Лично сам, безо всяких "посредников".

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Обычно за фразой "коммерческая тайна" скрывается "тайна", которая, вероятнее всего, будет стоить от "пяти до пятнадцати с конфискацией". Ничего личного...

PS. Если у вас все законно, то зачем вам "управляющий"? Регистрируете предприятие в США, получаете визу Е-2 (или L-1, если у вас уже есть зарегистрированное предприятие, действующее больше года), и вперед...

А ответ очень прост - я не заработал еще на полёт в США и обратно. Иначе я бы просто прилетел и все сделал сам. Я могу зарегистрировать фирму в США удаленно, но не могу открыть счет в банке. Есть сервисы предлагающие продать готовые фирмы с открытыми счетами. Но опять же они стоят в десять раз дороже чем их самостоятельная регистрация жителю США.
У нас есть хорошая идея бизнеса, есть потенциальные клиенты, есть маленький стартовый капитал для оплаты создания сайта, хостинга и рекламной раскрутки. Но пока нет денег на то чтобы самостоятельно прилететь в США.

[MedicalExaminer]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Или же вы просто пытаетесь выудить с меня схему ? Ну так это коммерческая тайна.

Обычно за фразой "коммерческая тайна" скрывается "тайна", которая, вероятнее всего, будет стоить от "пяти до пятнадцати с конфискацией". Ничего личного...

PS. Если у вас все законно, то зачем вам "управляющий"? Регистрируете предприятие в США, получаете визу Е-2 (или L-1, если у вас уже есть зарегистрированное предприятие, действующее больше года), и вперед...

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Давайте попробую расписать еще раз:

1. Есть украинские клиенты с валютными КРЕДИТКАМИ.
2. Есть "сайт", где они вводят кредитку и снимают с нее деньги
3. Клиент вводит номер своего банковского счета (ВАЛЮТНОГО???), куда деньги "возвращаются"

Я все правильно понял?

Теперь вопрос:

Как долго просуществует "сайт", осуществляющий ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ? Я серьезно... Это как минимум тянет на credit card fraud (чем он, вероятнее всего, и является, так как клиент может ввести какую угодно "кредитку", например, ворованную). Или у каждого клента требовать скан загранпаспорта (а лучше как минимум два документа), "мокрую" или нотариально заверенную подпись (что требует банк при подобных операциях)? Тогда много ли у вас будет клиентов?

НЕТ. Схема не такая. Для вашей схемы совсем не нужно открывать компанию в США. Потому, что даже в Украине существует с десяток сервисов позволяющих сделать приём оплаты у себя на сайте с кредиток. И для этого даже не нужно показывать паспорт, не то что регистрировать фирму. Кроме украинских есть еще много международных , которые тоже не особо утруждаются идентификацией получателя. Сайт по вашей схеме открыть можно за 1 день. Но это не наша тема.

А во вторых, я думаю вы не верно понимаете понятие "ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ" . Ничего общего с отмыванием наш сервис предлагать не собирается. Особенно учитывая то как в США борются с этим. Если вы не в курсе, то именно США является инициатором этой самой борьбы за "чистоту денег" . И нужно быть полным идиотом, чтобы открывать подобную фирму именно в США.
Повторяю еще раз - БИЗНЕС АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ.

Или же вы просто пытаетесь выудить с меня схему ? Ну так это коммерческая тайна.

[MedicalExaminer]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Именно для личного присутствия на территории США нам и нужен партнер. Деньги клиентов на счету хранить никто не собирается, и "якобы банком" компания не будет. Наоборот, деньги будут сразу переводиться клиенту, но не на карту.

Давайте попробую расписать еще раз:

1. Есть украинские клиенты с валютными КРЕДИТКАМИ.
2. Есть "сайт", где они вводят кредитку и снимают с нее деньги
3. Клиент вводит номер своего банковского счета (ВАЛЮТНОГО???), куда деньги "возвращаются"

Я все правильно понял?

Теперь вопрос:

Как долго просуществует "сайт", осуществляющий ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ? Я серьезно... Это как минимум тянет на credit card fraud (чем он, вероятнее всего, и является, так как клиент может ввести какую угодно "кредитку", например, ворованную). Или у каждого клента требовать скан загранпаспорта (а лучше как минимум два документа), "мокрую" или нотариально заверенную подпись (что требует банк при подобных операциях)? Тогда много ли у вас будет клиентов?

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Fisherman, если согласишься то я уже и название для вашего совместного предприятия придумал " Fokin Genius" в честь создателя Fokin brilliant идеи и Fokin scheme

И название уже есть и сайт уже делают. И работать можно начать даже без официальной регистрации, но не хочется чтобы закрыли когда бизнес уже наберет обороты. Поэтому делаться все будет правильно и по закону - сначала регистрация, договора с партнерами, только потом активная раскрутка и деятельность.

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Так вроде бы это временно, нет?

Это "временно " уже затянулось на год. И учитывая то, что причину по которой ввели эти ограничения, не устранили и устранят не скоро, то такие ограничения просуществуют еще не один год. Но даже если их отменят, у украинцев есть огромное кол-во валютных карт эмитированных не в Украине. А с таких карт никогда в Украине не разрешалось получать валюту и не разрешат. Так что спрос будет в любом случае.

[antonfokin2]

Re: Нужен управляющий компанией в США (можно без опыта)

Сразу хочу ответить на предположение о возможном "сером " виде бизнеса.
Деятельность планируется АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНАЯ. Все строго в соответствии с законами США и Украины. Иначе искали бы партнера где-то в Панаме или Белизе.