Tweet
Министерство финансов США обнародовало план выявления истинных владельцев элитной недвижимости, приобретенной за наличные на Манхэттене и в округе Майами-Дейд на юге Флориды. Пока проверка будет носить временный характер и продлится с 1 марта по 27 августа. От её результатов будет зависеть, продлят ли эту практику и распространят ли её на другие города страны.
Финансовые учреждения, предоставляющие ипотечные ссуды, уже обязаны удостоверять личность покупателей недвижимости, пишет BBC. По данным минфина США, 78% домов в стране покупаются
Покупатели, которые платят наличными, до сих пор могли сохранять анонимность, поскольку приобретения сплошь и рядом делались на подставные компании, общества с ограниченной ответственностью, адвокатов, риелторов, родственников и иных третьих лиц.
«Мы прицельно концентрируем нашу деятельность на риске того, что преступники со всего мира могут отмывать свои грязные деньги через жилую недвижимость в США», — заявила журналистам Дженнифер Шэски Калвери, которая руководит отделом минфина по борьбе с финансовыми преступлениями.
К примеру приглядел я небольшое кондо во Флориде где нибудь, как думаете при покупке могут возникнуть проблемы? Вот к примеру турист хочет купить домик что бы периодически приезжать на отдых.Деньги на счете и оттуда будет переводить. Как они поверят бабло криминальное или нет. И что нельзя туристу за наличные купить?? пусть проверяют, вопрос в том как они это будут делать??
Финансовые учреждения, предоставляющие ипотечные ссуды, уже обязаны удостоверять личность покупателей недвижимости, пишет BBC. По данным минфина США, 78% домов в стране покупаются
Покупатели, которые платят наличными, до сих пор могли сохранять анонимность, поскольку приобретения сплошь и рядом делались на подставные компании, общества с ограниченной ответственностью, адвокатов, риелторов, родственников и иных третьих лиц.
«Мы прицельно концентрируем нашу деятельность на риске того, что преступники со всего мира могут отмывать свои грязные деньги через жилую недвижимость в США», — заявила журналистам Дженнифер Шэски Калвери, которая руководит отделом минфина по борьбе с финансовыми преступлениями.
К примеру приглядел я небольшое кондо во Флориде где нибудь, как думаете при покупке могут возникнуть проблемы? Вот к примеру турист хочет купить домик что бы периодически приезжать на отдых.Деньги на счете и оттуда будет переводить. Как они поверят бабло криминальное или нет. И что нельзя туристу за наличные купить?? пусть проверяют, вопрос в том как они это будут делать??
Comment