перевод денег для третьего лица.

[Rodger83]

Попросил один перевести деньги в одну из стран средней Азии в размере 10 000$ банковским переводом.

Незнаю почему он сам не откроет счёт и не переведет.
У меня после подобной операции проблем не возникнет ?

Вдруг налоговая придёт и попросит отчёт за эту сумму ?

Или ещё какое нибудь нелицеприятное следствие ?

[reebok]

Re: перевод денег для третьего лица.

это отмывка)
а спросят обязательно , оплатите 20-25% суммы и будете счастливы )

[_Ronny_]

Re: перевод денег для третьего лица.

это отмывка)
а спросят обязательно , оплатите 20-25% суммы и будете счастливы )

в смысле отмывка? если я получаю зарплатный чек на чекинг аккаунт, уплатил все налоги .. и потом перевел 10к куда либо почему я еще раз должен заплатить 25% ?

[Derevnya]

Re: перевод денег для третьего лица.

в смысле отмывка? если я получаю зарплатный чек на чекинг аккаунт, уплатил все налоги .. и потом перевел 10к куда либо почему я еще раз должен заплатить 25% ?

я думаю никаких проблем. может вы там недвижимость покупаете или какой товар. кому какое дело?
если деньги не идут на поддержку террористических групп.
возможно еще что там какие то махинации и будет расследование, тогда вы - соучастник.

[reebok]

Re: перевод денег для третьего лица.

в смысле отмывка? если я получаю зарплатный чек на чекинг аккаунт, уплатил все налоги .. и потом перевел 10к куда либо почему я еще раз должен заплатить 25% ?

дадут вам поддельный чек, вы отправите деньги, потом чек отменят, вы окажетесь в минусе, и уже будете еще должны банку, тоесть ваш счет уйдет в минус.
А если ему дают наличные что бы перевести деньги, вот с них то он и уплатит сумму налогов, т.к не думаю что будут подтверждающие документы этих средств.


При любой ситуации, просто включите сначала логику, потом 10 раз подумайте, а оно вам надо?
Опять же сколько ТС за это получит?40-50 баксов? Или 1000? Если 1000, то 100% будет платить налоги с этой суммы.... А если 40-50 баксов, а оно надо?

[_Ronny_]

Re: перевод денег для третьего лица.

дадут вам поддельный чек, вы отправите деньги, потом чек отменят, вы окажетесь в минусе, и уже будете еще должны банку, тоесть ваш счет уйдет в минус.
А если ему дают наличные что бы перевести деньги, вот с них то он и уплатит сумму налогов, т.к не думаю что будут подтверждающие документы этих средств.


При любой ситуации, просто включите сначала логику, потом 10 раз подумайте, а оно вам надо?
Опять же сколько ТС за это получит?40-50 баксов? Или 1000? Если 1000, то 100% будет платить налоги с этой суммы.... А если 40-50 баксов, а оно надо?

ну если ему дадут кэшем 10ку ... то он ее может не показывать налоговой.. ну и пробухать по кабакам ) или потратить по мелочам... а то будет странно если купить на эти деньги что то крупное .. типа машины..

если же чек то да.. смысла нет ни какого.. одни нервы.

[reebok]

Re: перевод денег для третьего лица.

ну если ему дадут кэшем 10ку ... то он ее может не показывать налоговой

ну если сворует, то да
а так....

Попросил один перевести деньги в одну из стран средней Азии

как так налоговой не показывать?Он же на счет это зачислит, вся информация автоматом пойдет ...... Или он физически поедет туда?